AML Watcher

使用场景对进入高风险国家的客户进行PEP筛查筛查供应商是否在制裁和监管名单中对慈善机构捐赠者进行背景调查产品特色制裁合规监管名单筛查不利媒体筛查PEP筛查国际泄...

  • AML Watcher

    类别:金融,安全,AML,合规,制裁,监管,金融,普通产品
    官网:https://amlwatcher.com/ 更新时间:2025-08-01 15:45:33
  • 使用场景

    对进入高风险国家的客户进行PEP筛查

    筛查供应商是否在制裁和监管名单中

    对慈善机构捐赠者进行背景调查

    产品特色

    制裁合规

    监管名单筛查

    不利媒体筛查

    PEP筛查

    国际泄密数据库

    腐败监测